ПАРТНЁРЫ
Национальный банк обязал банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор в постановлении “О раскрытии информации о связях клиентов с государством, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины” от 16 марта определены категории клиентов, по которым банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории.
“Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором”, — говорится в сообщении.
В регуляторе уверены, что сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.
Что скажете, Аноним?
12:00 02 сентября
11:30 02 сентября
11:00 02 сентября
10:20 02 сентября
10:00 02 сентября
09:50 02 сентября
09:40 02 сентября
09:30 02 сентября
[22:45 01 августа]
[23:47 22 июля]
[13:20 01 июня]
[07:00 02 сентября]
[07:00 01 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
