НБУ ничего не нашел на украинский Сбербанк

Национальный банк Украины завершил проверку “дочки” Сбербанка России относительно соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Нарушений не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка России, пишет Капитал.

“Проверкой НБУ не выявлено каких-либо нарушений со стороны Дочернего банка Сбербанка России в Украине, которые бы привели к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма”, — говорится в сообщении.

Напомним, 15 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что финансирование групп активистов на востоке страны происходит “с использованием активов российского банковского учреждения”.

17 апреля против “Сбербанка России” было возбуждено уголовное производство по подозрению в финансировании групп активистов в восточных областях Украины.