НБУ назначил проверки двух банков на соблюдение валютного и санкционного законодательства

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства в А-Банке и Банке 3/4. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

“План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений”, — подчеркивается в сообщении регулятора.

Согласно сообщению, выездная проверка А-Банка состоится в третьем квартале этого года, а Банка 3/4 — в четвертом.

Из небанковских учреждений в третьем квартале выездная проверка будет проведена в “Укрпочте” и ЧАО “СК “Арсенал Страхование”, а в IV квартале — в ООО “Манивео быстрая финансовая помощь” и ООО “ФК “ЭВО”.

“Возобновление осуществления Национальным банком плановых выездных проверок состоялось в связи с отменой на всей территории Украины карантина”, — уточнили в НБУ.