НБУ изменил порядок финмониторинга в банках и небанковских учреждениях

Национальный банк урегулировал порядок взаимодействия небанковских учреждений как субъектов первичного финансового мониторинга со специально уполномоченным органом (СУО), усовершенствовал отдельные процедуры финансового мониторинга в банках и небанковских учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, уточнено: 

• процедуру взятия на учет и снятия с учета в СУО учреждений, состоящих под наблюдением Национального банка; 
• порядок обмена информацией между учреждениями и СУО по финансовому мониторингу.

Ранее учреждения подавали такую ​​информацию в соответствии с нормативно-правовыми актами Кабинета Министров Украины и Министерства финансов Украины.

Кроме того, Национальный банк усовершенствовал требования к ведению банками и небанковскими учреждениями соответствующих регистров сообщений, а также процедуру дистанционной верификации физических лиц банками с использованием информации из бюро кредитных историй.

Банки и небанковские учреждения будут иметь три месяца, чтобы привести свои внутренние процедуры и порядки в соответствие с утвержденными изменениями.

Напомним, в конце сентября Национальный банк обновил требования к разработке и пересмотру планов возобновления деятельности банков и банковских групп. Финансовым учреждениям увеличили срок ежегодного обновления этих документов, однако обязали перечислить пороговые значения индикаторов в соответствии с новой методикой.