НАБУ рассказало, как легализовались средства, украденные бандой Миндича в “Энергоатоме” из офиса Деркача

Функция легализации незаконно полученных средств от контрагентов “Энергоатома” возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

“Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора рф Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве”, — говорится в сообщении.

“Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась “черная бухгалтерия” и организовывалось отмывание денег через сеть компаний — нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины”, — рассказывает НАБУ.

“Незаконно полученные средства Рокет легализировал не самостоятельно. Эта фунция была возложена на других членов преступной организации”, — говорится в расследовании.

“За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм. В целом через так называемую “прачечную” прошло около 100 млн долл. США”, — говорится в сообщении.