Мошенническую сеть криптобирж раскрыто в 7 регионах Украины

Правоохранители раскрыли мошенническую сеть криптообменников, действовавшую в семи регионах Украины, а в ходе обысков изъяли наличные деньги в различных валютах на общую сумму более 20 млн грн, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По его словам, под видом сервиса по обмену валют и криптоактивов участники схемы завладевали средствами граждан. Для этого они использовали сайт, Телеграм, систему заявок, коды подтверждения и сеть пунктов обмена, создавая впечатление работы легального финансового сервиса.

Как сообщил Кравченко, после оформления заявки с клиентом связывался менеджер, который сообщал номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты. После передачи наличных клиенты не получали ни криптоактивов, ни возврата средств, вместо этого им давали формальные объяснения и затягивали процесс на неопределенный срок.

По словам генпрокурора, во время документирования преступления участники сети по аналогичной схеме завладели 50 тыс. грн в рамках оперативной закупки, что, по его оценке, свидетельствует о функционировании отработанного механизма.

“Если человек передает деньги, а взамен ничего не получает, то это не бизнес-модель, а предмет уголовного производства”, — отметил Кравченко.

Он также сообщил, что участникам схемы готовят уведомления о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а следствие продолжается с целью установления всех причастных к функционированию платформы — от организаторов до лиц, принимавших средства от потерпевших.

В свою очередь Национальная полиция Украины сообщила, что следователи и киберполицейские в рамках расследования уголовного производства по факту мошенничества проводят более 40 неотложных обысков по местам проживания фигурантов и в помещениях пунктов обмена валют.

“Сеть обмена валют осуществляла предпринимательскую деятельность без соответствующих лицензий. Кроме того, под видом оказания услуг по обмену валют и покупке криптоактивов ее участники присваивали средства граждан. После передачи денег потерпевшие не получали обещанных криптоактивов, а связь с фигурантами прерывалась”, — говорится в сообщении, распространенном в Телеграм-канале пресс-службой Национальной полиции.

В полиции также сообщили, что в ходе следственных действий изымаются документы, автомобили и денежные средства с целью последующего возмещения убытков потерпевшим. Один из участников преступной группы задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему должны сообщить о подозрении и вручить ходатайство об избрании меры пресечения.