Минюст США заблокировал 300 млн долларов для расследования действий владельцев “МТС-Украина” и “Киевстара”

Минюст США получил разрешение суда на блокировку $300 млн, которые, по версии американского следствия, могли быть задействованы в коррупционной схеме с участием двух российских операторов связи — МТС и Vimpelcom — и родственника президента Узбекистана Ислама Каримова. Как сообщает Bloomberg, окружной судья на Манхэттене Эндрю Картер позволил правительству заблокировать средства на счетах Bank of New York Mellon Corp. в Ирландии, Люксмембурге и Бельгии, а также на счетах Clearstream Banking в Люксембурге, связанных с этими компаниями.

Представитель МТС Джошуа Тулган отказался от комментариев. Представитель Vimpelcom Родзин Бой оперативно не ответил на запрос.

По версии американского следствия, Vimpelсom и МТС через сеть компаний-пустышек и поддельных контрактов о консалтинговых услугах передавали взятки близкому родственнику Каримова. Это говорится в заявлении, которое 29 июня было направлено в федеральный суд Манхэттена. Общий объем коррупционных платежей превысил $500 млн.

В марте 2014 г. Vimpelcom Ltd. сообщил о расследовании в его отношении со стороны американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а головной офис Vimpelcom в Амстердаме посетили сотрудники прокуратуры Нидерландов и изъяли ряд документов. Судя по всему, дело связано с операциями Vimpelcom в Узбекистане, говорилось в сообщении холдинга. Сообщение Vimpelcom о ведущихся против него расследованиях совпало по времени с замораживанием властями Швейцарии около $900 млн на счетах Гульнары Каримовой, дочери президента, пишет FT. Тогда же, в марте 2014 г., SEC попросила предоставить информацию об операциях в Узбекистане и МТС.

Vimpelcom работает в Узбекистане с января 2006 г. Тогда российский “Вымпелком” (весной 2011 г. ставший частью международного Vimpelcom Ltd.) объявил, что приобрел у своего акционера Altimo 100% компании “Бакри Узбекистан телеком” (бренд Buztel) за $60 млн, а у греческой розничной сети Germanos, ее основателя Паноса Германоса и ЕБРР — 100% оператора Unitel за $200 млн (без учета долгов). Сделка с Altimo вызвала много вопросов у аналитиков: компания, которая на момент приобретения обслуживала всего 2500 человек в Ташкенте, обошлась “Вымпелкому” в неслыханные до тех пор $24 000 за абонента. “Вымпелком” объяснял, что заплатил за “самый полный частотный ресурс среди узбекских операторов” (Buztel владел лицензией на GSM-900/1800 по всей стране).

По словам президента и гендиректора Telenor Йона Фредерика Баксааса и председателя совета директоров Telenor Свейна Осера, между 2007 и 2011 гг. Vimpelcom Ltd. перевел посреднической компании Takilant $94,5 млн (сама компания ранее сообщала о транше в $57,5 млн). Компания Takilant могла принадлежать людям из окружения дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой, выяснили в начале 2013 г. юристы Mannheimer Swartling, нанятые TeliaSonera, которая платила Takilant за 3G-лицензии, частоты и номерную емкость для своей узбекской “дочки” Coscom. Эта же Takilant являлась партнером “Вымпелкома” (а затем Vimpelcom Ltd.) в 2007—2009 гг. — ей принадлежал миноритарный пакет акций Unitel, которую “Вымпелком” выкупил в 2006 г. вместе с другой узбекской сотовой компанией. Представитель Vimpelcom Ltd. Артем Минаев уверял, что все операции Vimpelcom в Узбекистане были законными. Руководители Telenor говорили, что норвежская компания до недавнего времени не знала о платежах в пользу Takilant.

Узбекскую “дочку” МТС “Уздунробиту” возглавлял Бехзод Ахмедов, которого юристы Mannheimer Swartling называли одним из предположительных бенефициаров сделок, стоивших должности президенту TeliaSonera. МТС была вынуждена уйти из Узбекистана в 2012 г. и вернулась на этот рынок только 1 декабря 2014 г. Проблемы МТС в Узбекистане начались после того, как из страны бежал Ахмедов — к “Уздунробите” тогда одновременно предъявили претензии генпрокуратура, госкомсвязи, налоговые и антимонопольные органы этой страны. Именно Ахмедова называют одним из предположительных бенефициаров сделок, стоивших должности президенту TeliaSonera, юристы Mannheimer Swartling.