Ликвидирован конвертационный центр с оборотом 2,9 млрд гривен

Государственная фискальная служба (ГФС) ликвидировала конвертационный центр с оборотом 2,9 млрд гривен в Киеве. Об этом говорится в сообщении службы, пишет Инсайдер.

Оперативники ГФС ликвидировали “конвертационный центр”, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и обналичивания средств предприятий реального сектора экономики Киева и других регионов Украины.

Для прикрытия незаконной деятельности участники “конвертационного центра” использовали 112 “транзитно-конвертационных” предприятий, зарегистрированных в Киеве и Киевской области.

Согласно схеме конвертации, безналичные денежные средства предприятий поступали на счет в виде оплаты за работы и услуги, после чего эти средства снимались наличными и возвращались “клиентам” с учетом процентов за конвертацию.

Согласно сообщению службы, услугами центра пользовались более 200 предприятий.

По данным ГФС, вероятные потери бюджета по НДС составляют 486 млн гривен.

Проведено 19 обысков в офисах центра и предприятий, по месту жительства фигурантов центра, в их транспортных средствах.

По результатам обысков изъяты наличные средства в сумме более 10 тыс. долларов и 29 тыс. гривен.