Кабмин предлагает предоставлять налоговой информацию о банковских счетах и ​​сейфах граждан

Кабинет министров одобрил инициированный Государственной налоговой службой законопроект, согласно которому ГНС окажется держателем и администратором реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц и будет получать соответствующую информацию от банков. Как сообщается на сайте правительства, одобренный документ называется “Об обеспечении соответствия актам права Европейского Союза и критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)”.

Цель законопроекта — привести украинское законодательство в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права ЕС. Это является обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к единой зоне платежей в евро (SEPA, Single Euro Payments Area).

Проект закона предусматривает следующее:

1. Создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, куда будут вносить даты открытия/закрытия банковского счета, электронного кошелька; вид и номер счета, содержащий номер IBAN; ФИО владельца счета, индивидуального банковского сейфа; данные об учреждении, в котором открыт счет или сейф; номер и дату договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа. В то же время в законопроекте зафиксировано, что в реестр не станут передавать сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и содержимом сейфа. Администратором реестра будет ГНС.
2. Создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований с администрированием ГНС.
3. Усовершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и механизме применения мер воздействия за неподачу, несвоевременную подачу, представление ложных сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица в Единый государственный реестр.
4. Внедрение санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
5. Создание механизма обличителей в сфере финмониторинга и их защиты.
6. Расширение перечня специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга за счет доверительных владельцев трастов и торговцев культурными ценностями, которые производят операции через “свободные порты”, если сумма превышает 400 тысяч грн.
7. Недопущение к управлению и/или контролю над специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга преступников или их сообщников.