Госфинмониторинг в 2022 году заблокировал средств на 7,7 млрд гривен

В течение 2022 года Государственная служба финансового мониторинга Украины как подразделение финансовой разведки остановила финансовые операции и заблокировала средства в эквиваленте 7,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках операционной деятельности за 2022 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 934 материала (из них 550 обобщенных материалов и 384 дополнительных обобщенных материала).

В материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 75,7 млрд грн. “За 2022 год общая сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 7,7 млрд грн”, — говорится в сообщении.

Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны РФ и Беларуси в отношении Украины, в частности диверсионно-разведывательных групп.

Так, за 2022 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 342 материала по финансовым операциям лиц, относительно которых есть обоснованные подозрения, что они являются коллаборантами/предателями и могут быть связаны с военной агрессией в отношении Украины.