Генпрокуратура выясняет, откуда на счетах основного владельца Burisma Holdings оказались 35 млн долларов

Генпрокуратура нашла счета экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского в Швейцарии и попросила дать доступ к банковской тайне. Об этом говорится в определении Печерского суда Киева от 6 августа 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет Первая инстанция.

Из судебных материалов выяснилось, что экс-министр экологии и природных ресурсов подозревается в незаконном обогащении (368-2 УК Украины).

События, заинтересовавшие следователей, происходили в разгар Майдана, когда Злочевский уже не занимал министерский пост. На тот момент он числился заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (назначен в апреле 2012 года). В подобной должности чиновники не имеют права вести какую-либо другую деятельность (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской, инструкторской практики).

Как выяснилось, Злочевский не стал держать себя в рамках. Следователи установили, что замсекретаря СНБО получил в декабре 2013 года — январе 2014 года неправомерную выгоду — денежные средства в сумме 35 млн долларов (279,755 млн гривен по курсу НБУ) “не обеспеченные эквивалентом затраченного рабочего времени на выполнение служебных полномочий или занятия другими разрешенными законами видами деятельности, не противоречащие интересам службы”.

Уголовное производство было начато в августе 2014 года. Для “полного и беспристрастного расследования” ГПУ попросило дать доступ к счетам Злочевского в LGT Банк Ltd (Швейцария), а также к счетам подконтрольных Злочевскому компаний Brositi Investments Limited и Burіsma Holdіng Lіmіted в лондонском отделении BNP Paribas Bank.

Печерский суд Киева 6 августа 2015 году удовлетворил ходатайство, постановив раскрыть банковскую тайну и предоставить следователям временный доступ к документам, которые находятся во владении иностранных банков.

Справка:

Николай Злочевский занимал должность министра экологии с июля 2010 по апрель 2012 года в правительстве Николая Азарова.

16 января 2015 года Генпрокуратура объявила Злочевского в розыск. Ему было объявлено подозрение в совершении преступления по ст. 368-2 УК.

20 январе 2015 года Центральный уголовный суд Англии и Уэльса закрыл уголовное дело о незаконных доходах экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, разблокировав 23 млн долларов. Об этом сообщала пресс-служба компании Burisma Holdings.