FATF может вывести Украину из “серого” списка

Пленарное заседание FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force) приняло отчет Украины. Об этом сообщил глава Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Дмитрий Тевелев со ссылкой на входящего в украинскую делегацию члена ГКЦБФР Николая Бурмаку, передает “Интерфакс-Украина”.

“Доклад Украины принят. Это дает основания, что Украина будет выведена из “серого” списка FATF”, — сказал Тевелев на 14-ом международном форуме участников рынка капитала в Алуште (АРК) в пятницу.

По его словам, в отчете Украины около 60% посвящено улучшению нормативной и законодательной борьбы с отмыванием денег.

Глава комиссии добавил, что две недели тому назад с миссией Украину посетили специалисты FATF, которые, в том числе, приветствовали принятие законов по борьбе с инсайдерской информацией и манипулированием на рынке.

“Что теперь нужно делать? Нужно теперь реализовать эти законы, осуществлять конкретные действия по выявлению и наказанию за эти вещи”, — отметил Тевелев, добавив, что комиссия накопила достаточно большой объем информации, которая вызывает тревогу.