Деньги творят чудеса: НКЦБФР выдала лицензию сомнительному инвестпроекту

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) исключила ООО “Гонзо Инвест” (Gonzo Invest) из списка сомнительных инвестиционных проектов и выдала компании лицензию на осуществление деятельности по инвестиционному консультированию. Об этом сообщается на сайте регулятора, в заметке главы НКЦБФР Руслана Магомедова.

Отмечается, что в августе 2023 года Gonzo Invest включили в SCAM-перечень (список инвестиционных проектов, которые соответствуют признакам сомнительности и могут нести угрозу потери средств граждан) из-за отсутствия лицензии и признаков ненадежности.

“Впоследствии компания отреагировала на замечания, подала необходимые документы и прошла все проверки НКЦБФР. И как результат — полноценный выход в правовое поле: компания получила лицензию на инвест-консультирование и исключена из списка SCAM-проектов”, — отметил председатель комиссии.

Отметим, что на сайте Gonzo Invest в разделе “открытие брокерских и финансовых счетов“ клиентам предлагается зарегистрироваться (или открыть счет) на одной из пяти платформ, в частности на Freedom Finance или Revolut.

Что касается первой, то 19 октября 2022 года СНБО ввел санкции против ряда лиц, связанных с российской агрессией, в частности в отношении Тимура Турлова и компании ООО “Фридом финанс Украина“. Турлову принадлежит Freedom Finance Holding Corp.

“На сайте мы предоставляем информацию о международных платформах, которые могут быть интересны украинским инвесторам. Мы всегда подчеркиваем, что окончательное решение об использовании той или иной платформы должно приниматься каждым инвестором самостоятельно с учетом правовых и регуляторных ограничений.

Наши клиенты открывают счета у европейского брокера Freedom Finance Europe, который не находится под санкциями ни в Украине, ни США или ЕС. Его акции котируются на Nasdaq”, — пояснил основатель Gonzo Invest Павел Бойко.

Что касается платформы Revolut, то в начале 2025 года в Национальном банке заявили о необходимости лицензирования этой компании в Украине. Одним из основателей платформы является российско-британский предприниматель Николай Сторонский, который является сыном директора Gazprom Promgaz OAO.

“Относительно Revolut — мы понимаем позицию НБУ, согласно которой компания должна получить отдельную лицензию для предоставления финуслуг в Украине. Однако Revolut широко используется украинскими резидентами как инструмент для международных платежей и хранения средств за рубежом. Мы не продвигаем Revolut как украинский банк или официальный финансовый инструмент в Украине”, — ответил Бойко.