Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении акционерам Укрбудинвестбанка

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили о подозрении акционерам и начальнику отдела кассовых операций Укрбудинвестбанка по делу о доведении финучреждения до неплатежеспособности и нанесении кредиторам убытков на более 365 млн грн.

Как говорится в пресс-релизе БЭБ, которое проиллюстрировано фотографией центрального офиса Укрбудинвестбанка в Киеве, следствие выяснило, что участники схемы в течение длительного времени выдавали средства физическим и юридическим лицам без надлежащего документального оформления, фальсифицировали кассовую отчетность, указывая несуществующие поступления наличности, вносили ложные данные об остатках в хранилище КРД банка в акты ревизии и подавали в контролирующие органы недостоверную информацию о финансовом состоянии учреждения.

Отмечается, что специалисты НБУ неоднократно пытались проверить большие остатки наличности, однако банк отказывал в доступе к хранилищу. Из-за нарушения ограничений на проведение операций Нацбанк признал банк проблемным, а затем, из-за дальнейшего ухудшения финансового состояния и бездействия менеджмента и акционеров, ввел временную администрацию, которая провела ревизию Киевской региональной дирекции и установила недостачу наличности.

Согласно релизу, в хранилище ценностей отсутствовали более 153 млн грн, почти $5,8 млн и EUR42,5 тыс. Всего в эквиваленте национальной валюты — это более 365 млн грн.

В рамках досудебного расследования детективы БЭБ провели более 25 допросов работников банка и ряд проверок. Нарушения в работе финучреждения подтверждены также служебным расследованием и результатами экономической экспертизы.

Фигурантам дела объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 218-1 Уголовного кодекса Украины — речь идет о доведении банка до неплатежеспособности из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, что повлекло значительные убытки кредиторам.

Как сообщалось, 7 сентября 2023 года НБУ отнес Укрбудинвестбанк к категории неплатежеспособных из-за отсутствия действенных мер по улучшению финансового состояния и невыполнения банком требования об устранении нарушений банковского законодательства, нормативно-правовых актов Нацбанка в течение определенного срока после зачисления банка в категорию проблемных.

Укрбудинвестбанк был основан в 2004 году. Согласно данным НБУ, на 1 июля 2023 года по размеру общих активов (2,47 млрд грн) он занимал 45-е место среди 65 украинских банков, действовавших в стране.

Согласно информации на сайте финучреждения, его крупнейшими акционерами были Светлана Демьяненко (74,93%), Юлия Подгорниц и Людмила Миневич — по 9,90%, а также Наталья Шишова — 5,27%.