Бюро экономической безопасности подозревает экс-заместителя главы банка в пособничестве

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, которые завладели средствами банка в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

Следствие установило, что председатель правления открытого акционерного общества совместно с бывшим заместителем председателя правления акционерного банка оформили 150 млн грн кредита под залог недвижимого имущества без намерения вернуть средства. 

В дальнейшем кредитные средства были перечислены со счетов ОАО на счета другого связанного общества “Компании по управлению активами” якобы за ценные бумаги.

Впоследствии права собственности на залоговое имущество, а именно административно-производственный комплекс в г. Киеве, по поддельному договору, руководитель ОАО переоформил в пользу третьих связанных лиц.

Детективы БЭБ установили, что бывший заместитель председателя правления банка заключил заведомо поддельный договор уступки права требования по кредитному договору между банком и новым кредитором — подконтрольной иностранной компанией. Эта компания находилась в статусе прекращения и не осуществляла хозяйственной деятельности. “Подписантами соглашения от имени иностранной компании были лица, которые не имеют никакого отношения к ней”, — говорится в сообщении БЭБ. 

В Бюро отметили, что такие действия должностного лица банка стали основанием для вывода из-под залога административно-производственного комплекса и сделали невозможным ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по кредиту и обращения залогового имущества в пользу банка. 

“Впоследствии кредитные средства были распределены между всеми соучастниками преступления.

Сейчас бывшему заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления”, — рассказали в БЭБ.