Бюро экономической безопасности обменялось обвинениями с группой одесских агротрейдеров

Бюро экономической безопасности (БЭБ) заявило в четверг о разоблачении в неуплате 30 млн грн налогов во время перевалки пшеницы группы компаний, специализирующейся на хранении и погрузке сельскохозяйственной продукции, которую американские инвесторы обвиняют в выводе средств.

“В ходе досудебного расследования детективы установили, что должностные лица компаний намеренно занижают налогооблагаемую базу. В частности, согласно налоговой отчетности стоимость их услуг по перевалке грузов составляет 200-300 грн за тонну, тогда как средняя рыночная стоимость аналогичных работ в Украине составляет 800 грн”, — отмечается в релизе на сайте БЭБ.

По утверждению ведомства, разницу между рыночной стоимостью услуг и отраженной в налоговой отчетности компании перечисляли на подконтрольные предприятия-нерезиденты, а в дальнейшем неучтенная прибыль возвращалась в страну с помощью нелегальных пунктов выдачи наличных денег.

Согласно пресс-релизу, в ходе санкционированных обысков на территории зернового перевалочного терминала детективы изъяли первичную финансово-хозяйственную документацию, имеющую признаки подделки, касающуюся происхождения, перевалки и экспорта сельскохозяйственной продукции.

Отмечается, что следственные действия на территории логистического центра, зернового перевалочного терминала и офисных помещениях продолжаются, а должностные лица и представители упомянутых компаний противодействуют проведению обысков.

“В настоящее время устанавливается полный круг причастных к противоправной деятельности лиц, среди которых, в том числе, известный подсанкционный контрабандист”, — указывает также БЭБ без других деталей.

Говорится также, что эти компании входят в состав холдинга, являющегося резидентом ОАЭ, и фигурирующего в ряде уголовных производств и судебных дел в отношении непрозрачной деятельности и неуплаты кредиторской задолженности американским инвестиционным фондам. БЭБ добавило, что исследуется хозяйственная деятельность этого холдинга и компаний, и напомнило, что ранее Высокий суд Англии, чтобы предотвратить возможную растрату имущества иностранных инвесторов, издал приказ о всемирном аресте активов в отношении фактических владельцев холдинга. Как утверждают в Бюро, во избежание конфискации они создали еще одну компанию для перерегистрации производственных мощностей и оборудования зернового терминала и продолжили противоправную деятельность.

В то же время в четверг представители компаний ООО “Приста Ойл-Украина” и ООО “Аттолло Гранум” на пресс-конференции в “Интерфакс-Украина” заявили о давлении со стороны сотрудников БЭБ на предприятия в Одесском порту. Они утверждают, что, начиная с 19 декабря, детективы Бюро под надуманным поводом неуплаты налогов блокируют работу десятков предприятий.

“Детективы каждое утро прибывают на место проведения обыска, где зачитывают решение о необходимости “возобновления” следственного действия”, а вечером того же дня детектив зачитывает “остановку” следственного действия. При этом в определении Киевского районного суда Одессы … идет речь об обыске, но нет ни слова об аресте имущества, которое фактически происходит “ — констатировал адвокат Валерий Сниткин.

По словам директора “Аттолло Гранум” Александра Павленко, за время блокировки работы, ежесуточные убытки предприятия составляют более 750 тыс. грн. В обоих компаниях занято свыше 350 человек.

Представители компаний указали, что в частных разговорах правоохранители заявляют, что будут “находиться на объекте” до 15 января, хотя постановление имеет срок только до 10 января.

Директора компаний “Приста Ойл-Украина” и “Аттолло Гранум” сообщили, что направили жалобу относительно текущей ситуации в Офис президента, Офис генерального прокурора, ГБР Украины и Совет по поддержке предпринимательства Украины, но никакой реакции до сих пор не получили.

Как сообщалось, последние годы длится конфликт вокруг терминала “Олимпекс Купе Интернешнл” на территории Одесского морского торгового порта (ОМТП), контроль над которым пытается получить кредитор — американский хедж-фонд Argentem Creek Partners (ACP). Высокий суд Англии 16 января 2023 года принял решение о замораживании активов Сергея Грозы и Владимира Науменко — владельцев GNT Group, санкции наложены суммарно на $118 млн. Помимо того американская компания по управлению активами Innovatus Capital Partners инициировала уголовное расследование против GNT Group, обвиняя ее в растрате и утилизации залоговых активов. В свою очередь GNT Group опровергает эти обвинения.

К украинским активам GNT Group помимо зернового терминала относится также производственный участок “Сухой Порт” — комплекс доработки зерновых и масличных культур на промплощадке “Евротерминал”, соединенной с ОМТП эстакадой.