Будут судить чиновницу банка за вывод 585 млн гривен “Укртатнафты”

Бюро экономической безопасности завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Департамента валютного контроля одного из коммерческих банков. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствием установлено, что организованная преступная группа вывела со счетов общества 585 млн грн в эквиваленте.

Как сообщает БЭБ, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину между ПАО “Укртатнафта” и компанией-нерезидентом был заключен внешнеэкономический контракт на приобретение нефти сырой. Во исполнение своих обязательств по этому контракту должностные лица ПАО “Укртатнафта” должны были осуществить оплату на счета упомянутой компании.

Однако, понимая, что в этот период фактический импорт сырья невозможен, они подделали контракт и счета к нему идентичные реальным документам, имитируя закупку. Главным отличием была компания, которая должна была поставить сырье и, соответственно, получить за это деньги, отметили правоохранители.

В свою очередь, фигурантка способствовала сокрытию следов уголовного преступления. Для этого она проставила рукописные цифровые записи — даты на поддельном контракте и на предыдущих счетах (инвойсах) к нему, якобы такие документы Банк получил до фактического перечисления средств на зарубежный счет подконтрольной компании. На их основании в адрес подконтрольного предприятия было перечислено 20 млн долларов США, сообщает БЭБ.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении должностному лицу Банка. Сейчас обвинительный акт в отношении чиновницы направлен в суд.