Британские власти накрыли российскую криптосеть, отмывавшую деньги олигархов, шпионов и преступных группировок

Полиция Великобритании раскрыла и обезвредила две организованные в России сети, которые переводили миллиарды долларов для олигархов, наркоторговцев и шпионов, обменивая наличные на криптовалюту в Европе, Южной Америке и на Ближнем Востоке. Криптосети действовали фактически как трансграничные расчетные центры и одновременно “прачечные”, способные отмыть любые деньги и профинансировать практически любое преступление, заявило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

Одной из преступных сетей, Smart, руководила организаторша эксклюзивных путешествий Екатерина Жданова. Власти США, по согласованию с которыми велось британское расследование, в ноябре 2023 г. ввели против нее санкции за отмывание денег в криптовалютах для российской элиты и киберпреступников. В частности, Жданова переводила в ОАЭ деньги состоятельных клиентов, а в марте 2022 г. помогла российскому клиенту скрыть источник своего богатства и обманным путем перевести более $2,3 млн в Западную Европу для покупки недвижимости.

Smart Ждановой наряду с другой сетью под названием TGR Group использовали стейблкойны тезер (Tether), чтобы проводить операции для многочисленных клиентов, от британского отделения попавшей под санкции телекомпании Russia Today до международного преступного синдиката ирландской семьи Кинахан (за поимку его руководителей власти США предлагали по $5 млн), отмечает Bloomberg