Банк Сергея Тигипко обвинил в свежем штрафе НБУ прежних акционеров

“Универсал Банк” объясняет применение к нему штрафных санкций Национального банка деятельностью финучреждения в период владения прежних акционеров и менеджмента. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Банк подтвердил, что оштрафован по итогам проверки за периоды с июля 2015 года по апрель 2018 года на сумму 0,46% от уставного капитала.

“Штраф наложен в связи с обслуживанием клиентов, деловые отношения с которыми были установлены еще в 2015-2016 годах — в период управления предыдущих акционеров банка и их менеджмента”, — говорится в сообщении.

В банке подчеркнули, что после покупки “Универсал Банка” в декабре 2016 года финансово-промышленной группой “ТАС” были немедленно приняты меры по изменению и усилению процессов установления деловых отношений с клиентами.

“В первом квартале 2017 года были выявлены и пресечены отношения с клиентами, чья репутация не отвечала политике банка”, — утверждают в финучреждении, отмечая, что эти меры были положительно оценены и учтены Нацбанком в отчете по итогам проверки.

Также сообщается, что за период правления нового руководства банка проверка НБУ нарушений не установила, и “Универсал Банк” работает в штатном режиме.

Национальный банк Украины наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14,38 миллиона гривень за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 миллиарда гривень.

По данным НБУ, штрафник проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн.

При этом основной объем указанных операций приходился на период с июня 2016 года по май 2017 года.

Универсал Банк входит в группу “ТАС” бизнесмена Сергея Тигипко, которая была основана в 1998 году и имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах.

Нацбанк в феврале 2018 года оштрафовал ТАСкомбанк на 6,08 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Помимо этого, регулятор принял решение о несоответствии главы правления ТАСкомбанка Екатерины Мелеш и ответственной за финансовый мониторинг Марины Соковой требованиям законодательства.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 декабря 2018 года по размеру общих активов Универсал Банк занимал 23-е место (7,649 млрд грн) среди 77 действовавших в Украине банков.