БЭБ арестовало 700 млн гривен на счетах казино “Космолот”

Бюро экономической безопасности арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших в Украине гемблинговых компаний “Космолот”, которую подозревают в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

По данным собеседников ЭП на рынке игорного бизнеса, речь идет об онлайн казино “Космолот”

Отмечается, что детективы БЭБ разоблачили одного из крупнейших лицензиатов азартных игр и интернете в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов. По данным следствия, группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в интернете.

“Используя более 30 зеркальных сайтов, которые имеют похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также “мискодинг” платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах”, — говорится в сообщении. 

Кроме того, в Бюро утверждают, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, который определен в лицензии КРАИЛ. А его должностные лица умышленно скрывали доказательства — документы и другую информацию, необходимую для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств преступления.

Добавляется, что на 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Сейчас продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.