Соломенский райсуд Киева предоставил компетентным органам Австрии доступ к документации (с правом изъятия), содержащей сведения о бенефициарах компаний Antra GmbH (Австрия) и Newscope Estates Limited (Великобритания) в рамках расследования по факту хищения средств Одесского припортового завода. Об этом сообщают Украинские новости.
В частности, суд предоставил доступ к документам о госрегистрации Antra GmbH, учредительной документации с указанием бенефициарных владельцев, копиям финансовых отчетов за 2014 и 2015 годы, информации об открытых банковских счетах, а также контрактной документации с ОПЗ, которые находятся в распоряжении самой Antra.
Кроме этого был предоставлен доступ к банковской информации Antra, находящейся в распоряжении австрийского банка Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien.
Также украинский суд предоставил австрийским компетентным органам доступ к документам с информацией о бенефициарных владельцах и банковских счетах компании Newscope Estates Limited, которые находятся в распоряжении австрийского банка Meinl Bank AG.
Обе эти компании фигурируют в проводимом НАБУ (ведомости в ЕРДР были внесены 4 июня 2015 года, позже дело было передано НАБУ) расследовании по факту хищения средство ОПЗ при реализации в 2015 году аммиака и карбамида по заниженным ценам.
Ранее следственное управления Национальной полиции в Одесской области проводило досудебное расследование в этом уголовном производстве по подозрению в присвоении должностными лицами ОПЗ средств при заключении контрактов на поставку аммиака и карбамида с компаниями Newscope Estates Limited и Antra.
Что скажете, Аноним?
19:55 20 сентября
19:00 20 сентября
18:55 20 сентября
18:50 20 сентября
18:40 20 сентября
18:30 20 сентября
18:10 20 сентября
18:00 20 сентября
17:55 20 сентября
17:50 20 сентября
[09:45 17 сентября]
[14:35 10 сентября]
[10:45 20 августа]
[18:20 20 сентября]
[17:30 20 сентября]
[17:15 20 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.