Антикоррупционное бюро расследует сговор руководства НБУ и 7 коммерческих банков на 12 млрд гривен

Национальное антикоррупционное бюро подозревает должностных лиц Нацбанка Украины в незаконном выделении в течение 2014-2015 годов рефинансирования семи банкам, что привело к растрате 12 млрд гривен. Об  этом сообщают Наші гроші. 

Досудебным  расследованием  установлено, что  должностные  лица  НБУ  были  в  сговоре с  руководством  нескольких банков  в  вопросах рефинансирования. Речь  идет  о  ПАО  “КБ  Пивденкомбанк”,  ПАО  “Банк  “Киевская  Русь”, ПАО  “Городской  Коммерческий Банк”,  ПАО  “Автокразбанк”  (”АКБ Банк”),  ПАО  “Терра Банк”,  ПАО  “Дельта Банк”  и  ПАО  “Банк  Таврика”.

Все  эти  банки  получили  в  2014-2015  годах  от  Нацбанка незаконное  рефинансирование,  что  повлекло  за  собой  растрату государственных  средств  НБУ  на  сумму  12  млрд  гривен.

По  данным  Фонда  гарантирования  вкладов, сегодня  все  эти  банки  находятся  в  состоянии  ликвидации.

Суд  разрешил  НАБУ  временный  доступ к  документам,  связанным с  рефинансированием  этих  банков.  Но  детективам  не  позволили  их  изымать.

Также  в  рамках данного  досудебного  расследования НАБУ  обращалось  в  суд  с  ходатайством  о  временном  доступе к  документам  о  рефинансировании  банков ”Финансы  и  Кредит” и  “Крещатика”,  но  получило  отказ.

До  24  февраля 2014  года  НБУ  возглавлял  Игорь  Соркин,  который получил  эту  должность еще  во  времена президентства  Виктора  Януковича и  в  прошлом году  был  объявлен ГПУ  в  розыск. 

После  отставки  Соркина Нацбанк  возглавил  Степан Кубив,  которого  после  победы  Петра  Порошенко  на  президентских  выборах сменила  Валерия  Гонтарева.

В  конце  2015  года  НАБУ  открыло  уголовное дело,  подозревая  Гонтареву в  злоупотреблении  служебным положением,  что  позволило ее  семье  незаконно вывести  из  “Дельта-банка”  12,5  млн  грн.  Но  в  апреле  Бюро  закрыло  дело  и  сняло  с  головы Центробанка  все  подозрения.