ПАРТНЁРЫ
Государственный комитет финансового мониторинга (Госфинмониторинг) Украины ожидает получения конфиденциальных данных о кипрских компаниях, которые проводят активные финансовые операции с Украиной, сообщила пресс-служба Госфинмониторинга в пятницу.
“Госфинмониторинг Украины активизировал сотрудничество с финансовой разведкой Кипра (MOKAS) в связи с большим объемом проведения финансовых операций в Украине через кипрские предприятия... Предусмотрен обмен информацией конфиденциального характера относительно реальных собственников и состояния расчетов кипрских компаний”, — говорится в сообщении.
При этом, как отмечает пресс-служба, информация о ряде действующих в Украине кипрских компаний уже накоплена в ведомстве.
“В кратчайшие сроки при помощи MOKAS планируется завершить анализ осуществленных финопераций, проведенных между субъектами Украины и Кипра, с направлением соответствующих материалов в правоохранительные органы”, — говорится в документе.
Что скажете, Аноним?
13:00 02 мая
12:30 02 мая
12:00 02 мая
11:00 02 мая
10:30 02 мая
[20:35 25 апреля]
[22:59 20 апреля]
[17:17 14 апреля]
[12:40 02 мая]
[07:00 02 мая]
[20:17 01 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
