Украина снова испачкалась

В Госфинмониторинге опасаются, что Украину вернут в черный список FATF, если до мая парламент не примет два закона, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Депутаты обещают вовремя проголосовать за эти документы.

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) выполнила требование стран G20, в октябре 2009 года настоявших на формировании до конца февраля 2010 года нового черного списка государств, которые представляют риск для мировой финансовой системы. В новый список FATF включила три категории стран, которые не сотрудничают в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщил Росфинмониторинг.

В первую категорию включен Иран, против которого FATF призвала применять контрмеры для защиты от рисков отмывания денег. Во второй категории — Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия, которые к февралю 2010 года не подготовили планы по устранению значительных недостатков в национальных системах противодействия отмыванию денег. В третьей — страны, до февраля не устранившие законодательные пробелы, не позволяющие своевременно пресекать преступную деятельность: Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи. С мониторинга FATF снят Узбекистан.

Украина до февраля также должна была ужесточить финансовый мониторинг, однако необходимые законы так и не приняла. В Кабинете министров еще в декабре предупреждали, что FATF обязательно внесет страну в черный список, из которого исключила ее в 2004 году. Впрочем, FATF поместила Украину в список государств, имеющих недостатки в режиме финансового мониторинга и выразивших намерение их устранить. Компанию ей составили еще 19 стран: Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка. Ранее этот список включал 30 государств.

В Госфинмониторинге опасаются, что Украина может попасть в черный список в начале лета. “В мае мы должны отчитаться перед FATF о выполнении наших обязательств. Нам необходимо принять два законопроекта. Первый — о борьбе с отмыванием денег — уже был принят Верховной радой, но потом его необоснованно ветировал президент. Второй — о борьбе с терроризмом, хотя у нас терроризма нет,— сказал заместитель главы Госфинмониторинга Станислав Клюшке.— Если мы не примем эти документы, в июне Украину внесут в черный список FATF”.

Законопроект №3062, расширяющий перечень компаний, которые должны сообщать в Госфинмониторинг о крупных и сомнительных финансовых операциях, был принят 6 ноября 2009 года. Но 8 декабря прошлого года президент ветировал закон. 21 января депутаты не смогли преодолеть вето и отправили закон на доработку, 18 февраля его рассмотрение снова было перенесено. Законопроект №5290 по ужесточению контроля за финансированием терроризма был предложен в октябре 2009 года и до сих пор парламентом не рассматривался.

Народные депутаты считают, что оба документа вскоре будут приняты и санкций FATF не последует. “Перенос голосования был связан с технической ситуацией. Мы все агитировали за его принятие, потому что знаем, какими санкциями грозит внесение в черный список,— сообщил  народный депутат Василий Горбаль (Партия регионов).— С этими двумя законопроектами мы возимся уже несколько лет. Надеюсь, на ближайшей сессии они будут приняты”. “ Наша фракция всегда поддерживает борьбу с отмыванием денег и коррупцией”,— отметил “Коммерсанту-Украина” народный депутат Александр Клименко (”Наша Украина—Народная самооборона”).

Елена ГУБАРЬ