ОПГ “Евразия”

В организованную группу, которая нанесла ущерб “БТА банку”, следователи включили бывшего основного владельца казахского “БТА банка” Мухтара Аблязова и топ-менеджеров девелопера “Евразия логистик” — председателя совета директоров Артура Трофимова, гендиректора Александра Волкова, финансового директора Артема Бондаренко, директора по экономике Алексея Белова и начальника юридического департамента Дениса Воротынцева. По мнению следствия, они вместе с руководителем лизинговой компании “Дело” Дмитрием Паком (арестован по делу о хищении более $70 млн у “БТА банка”) нанесли существенный ущерб “БТА банку”, похитив объекты недвижимости почти на $3 млрд, а также денежные средства в размере $1,5 млрд, 776 млн руб. и 18 млн евро. Такая информация содержится в материалах дела, который ведет СК при МВД, рассказал знакомый с ними адвокат одного из подозреваемых. По его словам, вчера СК при МВД провел обыски в офисе “Евразии логистик” и задержал Волкова, Бондаренко, Белова и Воротынцева. Задержать других подозреваемых не получилось: Аблязов находится в Лондоне, а Трофимов — на выставке недвижимости в Каннах.

Представитель “Евразии логистик” вчера подтвердил “Ведомостям”, что четверо названных выше менеджеров компании задержаны. Представитель СК при МВД подтвердила “Ведомостям”, что четверка была задержана по недавно возбужденному уголовному делу о хищении и отмывании денежных средств в “БТА банке”, вопрос об их аресте на 10 суток решается в Тверском суде (на момент сдачи газеты в печать результат заседания не был известен).

“Для меня это все полная неожиданность, — сказал “Ведомостям” Аблязов. — Российские следственные органы никогда не ставили меня в известность о наличии каких-либо уголовных дел в отношении меня и не принимали никаких мер для проведения следственных действий с моим участием”. Трофимов также утверждает, что его на допрос никто не вызывал. Адвокат Волкова Тимофей Гриднев из “Гриднев и партнеры” сообщил, что его клиента на допросы тоже не вызывали, а при задержании ему были нанесены телесные повреждения.

Аблязов связывает происходящее со своим конфликтом с казахскими властями. В январе 2009 г. правительство Казахстана приняло решение о национализации “БТА банка”, обвинив Аблязова (и бывших топ-менеджеров банка) в хищениях и отмывании денежных средств и объявив его в международный розыск. По словам главы нацбанка Казахстана Григория Марченко, из банка было выведено в общей сложности около $10 млрд. “Я с этим решением не согласился и подал в международные суды, предъявил существенные иски правительству Казахстана, — говорит Аблязов. — То, что сейчас происходит в России, — реакция на мои последние действия. Я полагаю, что правоохранительные органы России введены в заблуждение властями Казахстана”.

Аблязов отказался сказать, чем именно сейчас владеет в России. Российский “БТА банк” (сейчас 22% — у казахского “БТА банка”, остальное, как считается, — у структур Аблязова) занимал на 1 января 76-е место по активам (41,88 млрд руб.). В 2003 г. для инвестиций в небанковские активы Аблязов создал инвестиционно-промышленную группу (ИПГ) “Евразия”, которая специализировалась на недвижимости и энергетике. До последнего времени ей принадлежали такие проекты, как город-спутник “Константиново” (8 млн кв. м) в Домодедове, “Евразия Тауэр” (208 000 кв. м) в “Москва-сити”, океанариум (180 000 кв. м) на Поклонной горе в Москве. “Евразия логистик” была выделена из ИПГ в 2005-2006 гг. для развития индустриальной недвижимости в России, на Украине и в Турции. Ее инвестиционный портфель — около 10 млн кв. м, среди проектов — парк “Северное Домодедово” (1,1 млн кв. м) в Подмосковье, а также проекты в Свердловской области, Татарстане и Новосибирске.

Антон ФИЛАТОВ,  Ирина РЕЗНИК, Алексей НИКОЛЬСКИЙ