НБУ составляет список потенциальных заключенных

НБУ начал составлять список лиц, связанных с украинскими банками. Те, кого внесут в этот список, будут отвечать своим имуществом (а возможно, и свободой) за банкротство банков. НБУ ссылается на принятый 8 марта Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности связанных с банком лиц”.

Процедура составления списка пока не вполне понятна. Постановлением №315 НБУ обязал банки прислать перечень связанных лиц по состоянию на 1 мая 2015 года. До тех пор, пока регулятор не определит специальную форму отчетности, банкиры будут подавать такие списки каждый месяц до 10 числа.

Решение о включении кого бы то ни было в список связанных лиц будет принимать ответственное лицо НБУ. Банки получат 15 дней на то, чтобы доказать обратное. В Нацбанке пока нет “ответственного лица”.

НБУ сформировал список оснований для включения в список связанных лиц (часть третья 315-го постановления). Вот неполный список:

1. Исключительность (лицо обслуживается только в одном банке и пр.)
2. Экономическая зависимость (компания ведет бизнес в секторе экономики, где банк и связанные лица играют очень важную роль и пр.)
3. Совместная инфраструктура (общие или близкие адреса и пр.)
4. Недостаточная прозрачность (информация о структуре собственности компании не позволяет определить ее бенефициаров и пр.)

На включение в список может повлиять характер не только взаимоотношений, но и транзакций.

Вадим БОЛОТНИК