Финансовая тень Порошенко

Финансисты любят шутить: единственное место на планете, где инвестиционный банкир в полной мере чувствует себя человеком, — это Лондон.

Весной 2017 года именно сюда перевез свою семью и украинец Макар Пасенюк, управляющий партнер и один из собственников инвестиционной компании ICU. Он и сам, как говорят источники НВ, проводит в британской столице не меньше половины своего времени.

Однако и в Британии Пасенюка настигли скандалы. В начале января 2018‑го катарский телеканал Al Jazeera опубликовал расследование подозрительных схем с государственными ценными бумагами, в которых участвовала ICU.

Подобное внимание к делам Пасенюка неудивительно: он работает с личными финансами президента Украины Петра Порошенко. А бизнес-дела главы государства интересуют многих — начиная от внутренних оппонентов власти и заканчивая международными журналистами-расследователями.

“Пасенюк стал ключевым консультантом Порошенко по финансовым вопросам”, — говорит политолог Владимир Фесенко. Именно этот инвестбанкир провел для президента несколько сделок — от организации офшорных компаний для структурирования собственности кондитерского гиганта Roshen до взаимодействия с американскими лоббистами.

 

 

40‑летний Пасенюк может служить примером успешной карьеры. Вначале он получил отличное международное образование, поработал на серьезный западный банк — ING. А после — в 2009 году — стал управляющим партнером в украинской ICU.

Тогда же эта компания начала обслуживать бизнес-интересы Порошенко: в 2009‑м ICU проконсультировала будущего президента по вопросу реструктуризации долгов его продовольственной компании Подолье. Еще через два года ICU помогла Порошенко приобрести за $ 50 млн завод по производству крахмала в Германии.

Так началась дружба между Порошенко и ICU, которая впоследствии привела выходцев из этой компании на важные государственные должности. Так, Валерия Гонтарева пересела из кресла председателя совета директоров ICU в кресло главы Национального банка, директор отдела инвестиционно-банковских услуг Владимир Демчишин стал министром энергетики, вице-президент по корпоративным финансам Дмитрий Вовк — главой Нацкомиссии по регулированию рынка энергетики, а начальник отдела инвестиционной деятельности Александр Животовский — главой комиссии—регулятора рынка связи.

Пасенюк же не стал чиновником — он стал финансовой тенью президента.

“У Пасенюка подход к делам направлен на получение максимальной прибыли, такой уж у него способ мышления”, — характеризует инвестбанкира Виктория Войцицкая, депутат фракции Самопоміч в Верховной раде, которая работала вместе с ним в банке ING.

По части “максимальной” прибыли дела у ICU сегодня идут хорошо. По данным НВ, чистая прибыль компании за 2014‑2016 годы составила $ 150 млн, хотя в былые годы ICU получала $ 30 млн в год максимум.

По информации от самой инвесткомпании, под ее управлением находятся активы более чем на $ 500 млн.

В любом случае ICU — один из крупнейших игроков на инвестиционном рынке страны, говорит Ник Пиацца, глава инвесткомпании SP Advisors. “Они занимают лидирующие позиции в торговле гособлигациями, а сейчас еще и наращивают сегмент управления активами”, — подчеркивает эксперт.

Своими нынешними успехами ICU обязана именно работе с президентом Украины.

На личном счету Пасенюка — не одна сделка, в которой он представлял интересы нынешнего хозяина Банковой. И многие из них — целые истории, превратившиеся в скандал.

В мае 2015‑го совладелец ICU участвовал в переговорах о покупке для Порошенко телеканала 112 Украина — об этом рассказали сразу несколько источников, близких к участникам сделки.

Сам Пасенюк в письме НВ утверждает, что хотел структурировать сделку по покупке канала не для президента, а вначале для беглого депутата Александра Онищенко, затем — для бизнесмена Виктора Полищука, владельца сети гипермаркетов бытовой техники Эльдорадо и торгового центра Gulliver.

Сам Онищенко, скрывающийся от украинского правосудия в Европе, рассказал: купить канал 112 Украина и оформить на себя право собственности его попросил Порошенко. “Начался торг. Порошенко хотел, чтобы канал купили-продали за $ 17 млн, а владелец телеканала Андрей Подщипков просил минимум $ 50 млн”, — заявил НВ сам экс-депутат.

В распоряжении редакции есть аналитическая записка о переговорах по 112‑му, написанная высокопоставленным медиа­менеджером, близким к депутату Игорю Кононенко, правой руке президента. “Основной целью нашего предложения является получение контроля над каналом за разумные деньги с минимизацией рисков”, — сказано в ней.

О том, что за покупкой 112‑го стоит Порошенко, заявил в октябре 2015‑го также Виктор Зубрицкий, тогдашний креативный продюсер телеканала. При этом он опубликовал видео, сделанное скрытой камерой. На нем Пасенюк просит Зубрицкого ограничить доступ к эфирам на телеканале политику Олегу Ляшко, который много критикует президента.

Просьбу НВ прокомментировать эту запись сам инвестбанкир оставил без ответа.

Описан этот эпизод и в уже упомянутой аналитической записке: “Полищук и Пасенюк предложили не ждать окончания сделки и начать корректировать редакционную политику 112 Украина и (передачи) Шустер Live. Взамен была внесена предоплата порядка $ 7 млн (без оформления документов)”.

 

Если со 112‑м у пары ПасенюкПорошенко вышел промах — канал так и не достался главе государства, то в деле найма американских лоббистских компаний для защиты от критики курса президента за рубежом инвестбанкир преуспел.

В американском реестре лоббистских компаний FARA есть контракт, заключенный с конторой Ben Barnes Group. Он был зарегистрирован в октябре 2015 года. Второй стороной договора стала офшорная компания AS Prima Societas Limited с Британских Виргинских островов.

В документе указано: расходы AS Prima на наем лоббистов спонсирует Пасенюк. Речь идет о $ 100 тыс. в месяц плюс текущие расходы. Цель лоббистских усилий, согласно контракту, — “продвигать экономические и геополитические интересы украинского правительства”.

Ben Barnes Group — не единственные лоббисты, с которыми имел дело Пасенюк. Он, по данным НВ, договаривался о поддержке для президента также с компанией BGR. Старшим советником по вопросам международной политики в BGR числится Курт Волкер, нынешний спецпредставитель США по вопросу урегулирования войны на Донбассе.

Пасенюк в ответ на запрос НВ не стал отрицать, что работает с лоббистами. “ICU периодически пользуется услугами консалтинговых компаний в интересах развития собственного бизнеса и привлечения инвестиций в Украину”, — написал он.

 

 

Самый известный актив президента — Roshen — принес не­ожиданную международную известность и самому Пасенюку. “Благодаря” международному журналистскому проекту Panama Papers, раскрывшему офшоры многих мировых знаменитостей, он стал известен как участник бизнес-схем главы украинского государства.

Порошенко давно обещал продать активы, чтобы очистить свою государственную деятельность от обвинений в ангажированности. И Пасенюку в этом процессе выпала ключевая роль.

В 2014‑2016 годах именно он основал три офшорных компании в Нидерландах, на Кипре и Британских Виргинских островах, чтобы передать им в собственность акции кондитерского гиганта Roshen, принадлежащего президенту. “Пасенюк фигурирует в переписке касательно реструктуризации Roshen, его электронная почта стоит в копии многих писем”, — подчеркивает Анна Бабинец, журналист-расследователь, принимавшая участие в проекте Panama Papers.

По ее мнению, Пасенюк создал компании ради минимизации налогообложения в случае продажи Roshen.

Сам совладелец ICU по этому поводу говорит: подобных задач у него не было. Он хотел, чтобы новосозданная холдинговая структура находилась в иностранной юрисдикции с более совершенной, чем украинская, судебной системой.

В любом случае на сегодняшний день компания Roshen передана в слепой траст банка Rothschild для управления, однако остается в собственности Порошенко.

Еще одна крупная сделка, в которой принимала участие ICU Пасенюка, — скупка евробондов и долгов энергетической компании ДТЭК миллиардера Рината Ахметова.

Как рассказали НВ источники на инвестиционном рынке, ICU начала приобретать эти активы еще в конце 2015‑го, когда они стоили очень дешево — около 40 % от номинала. ICU скупила евробонды ДТЭК и ее долги перед российскими и европейскими банками номинальной стоимостью $ 500 млн, вложив в это дело лишь $ 150 млн. После этого, уже в марте 2016‑го, комиссия—регулятор рынка энергетики ввела новый, более высокий тариф на электроэнергию для промышленности — скандальную формулу Роттердам+. Она учитывает цену угля в привязке к роттердамским ценам на него плюс доставка в Украину.

Формула позволила ДТЭК устанавливать более высокие цены за электроэнергию, проданную Энергорынку, что в свою очередь привело к росту цен на нее для конечных потребителей. Ведь на деле ДТЭК использует собственный уголь, себестоимость добычи которого существенно ниже, чем цена энергоносителя по роттердамской формуле. Образующаяся маржа дала возможность структуре Ахметова существенно увеличить свои доходы. И, как следствие, заметно подорожали ценные бумаги этого энергохолдинга. Сейчас они торгуются даже с небольшой премией — стоят 106 % от номинала. Операция в итоге принесла инвесткомпании тройную прибыль.

Пасенюк в письменном ответе НВ объясняет рост котировок бумаг ДТЭК интересом к ним западных банков, а участие ICU в их скупке вызвано, по его словам, “умелой экспертизой в оценке проблемных активов”.

Павел Ризаненко, представитель парламентского подкомитета по ценным бумагам и фондовому рынку, видит в сделке признаки трейдинга на основе инсайдерском информации, что является нарушением закона. “Ведь глава Нацкомиссии регулирования рынка энергетики Вовк — бывший сотрудник ICU”, — говорит депутат. Причем главой комиссии он стал с подачи главы государства.

В конце декабря 2017‑го Вовк и Ко еще раз повысили тариф на электроэнергию — в нынешнем году промышленность будет платить за нее на 16 % больше.

Бывший член Нацкомиссии Андрей Герус считает: голосование за новый тариф прошло с нарушением сроков и порядка аргументации решения. По его подсчетам, новый тариф принесет дополнительные 10 млрд грн ДТЭК. И станет позитивом для Пасенюка: ведь ценные бумаги ахметовской компании вновь прибавят в цене.

Всю эту многоходовую комбинацию провели люди, близкие к ICU. Один — Пасенюк — скупил ценные бумаги ДТЭК в момент, когда они были дешевы. А комиссия под руководством второго — Вовка — после этого приняла формулу Роттердам+, которая принесла ахметовской компании дополнительную прибыль и увеличила стоимость ее ценных бумаг.

Сейчас ICU постепенно продает ценные бумаги ДТЭК, чтобы зафиксировать прибыль. Для этого они нашли европейских парт­неров — британскую компанию по управлению активами Fabien Picted & Partners (FPP). В декабре 2017‑го ICU и FPP даже провели семинар для клиентов об особенностях инвестбизнеса.

ICU засветилась еще в одной сомнительной сделке. В начале января телеканал Al Jazeera опубликовал расследование, в котором описал, как бизнесмены Онищенко и Павел Фукс купили за $ 30 млн у Сергея Курченко, “младоолигарха” времен Виктора Януковича, бежавшего в Москву, кипрский офшор Quickpace Limited. Тот владеет валютными облигациями украинского правительства и денежными счетами на $ 160 млн. Ранее Краматорский райсуд арестовал активы Quickpace Limited по делу о возврате $ 1,5 млрд “денег Януковича”. Однако Онищенко признался телеканалу, что надеялся “решить вопрос” с арестом денег в суде. Правда, он также уточнил, что сделка не состоялась, хотя телеканал утверждает обратное.

В ICU, комментируя ситуацию, говорят: они всего лишь выступали брокером, то есть посредником с необходимой финансовой инфраструктурой.

 

 

Иван ВЕРСТЮК