Банк Порошенко добился отмены предупреждения НБУ о нарушениях в сфере финансового мониторинга

Международный инвестиционный банк через суд добился отмены предупреждения Национального банка о нарушениях в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении НБУ.

В феврале 2025 года Национальный банк вынес указанному банку письменное предупреждение за нарушение ряда требований.

Киевский окружной административный суд 18 декабря того же года признал противоправным и отменил решение регулятора.

30 июня 2026 года Шестой апелляционный административный суд подтвердил данное решение.

НБУ сообщает, что не согласен с решением судов и обжалует их в кассационном порядке в установленный законом срок.

Как сообщали “Украинские новости”, Петру Порошенко принадлежит 64,98% акций Международного инвестиционного банка через ПАО “ЗНКИФ “Прайм Эссетс Кепитал””.

12 февраля 2025 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко, а также бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго, бывшего депутата Верховной Рады, кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука.

После этого Национальный банк сообщил, что может лишить Порошенко влияния на Международный инвестиционный банк.

В ноябре 2025 года Национальный банк лишил Петра Порошенко права голоса по его почти 65% акций в Международном инвестиционном банке.